公司公告

當前位置：首頁> 投資(zī)者關系 > 公司公告

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司召開(kāi)2023年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的公告

發布日期：2023-12-09 作者：董事會辦公室點擊量：1235 分(fēn)享到：

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司（以下(xià)簡稱“本行”或“秦農農商(shāng)銀行”）第二屆董事會第三次臨時會議決定召開(kāi)本行2023年第一(yī)次臨時股東大(dà)會（以下(xià)簡稱“股東大(dà)會”），現将有關事宜公告如下(xià)：

一(yī)、召開(kāi)會議基本情況

（一(yī)）會議召集人：本行第二屆董事會

（二）會議時間：2023年12月25日（周一(yī)）下(xià)午14:30

（三）會議地點：西安高新洲際酒店(diàn)二樓洲際宴會廳

（四）召開(kāi)方式：現場會議

（五）出席對象

1.本行全體(tǐ)股東均有權出席股東大(dà)會；股東因故不能出席的，可以書(shū)面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本行的股東。鑒于本行有九千多名股東，會議組織有一(yī)定困難，故請持股50萬股以下(xià)的股東自由組合至50萬股以上，出具授權委托書(shū)，委托一(yī)名股東出席會議。

2.本行董事、監事及高級管理人員(yuán)。

3.見證律師及本行董事會邀請的其他人員(yuán)。

二、會議事項

（一(yī)）審議關于《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度利潤分(fēn)配方案》的議案；

（二）審議關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司吸收合并陝西藍(lán)田農村(cūn)商(shāng)業銀行有限責任公司和陝西周至農村(cūn)商(shāng)業銀行有限責任公司的議案；

（三）審議關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司吸收合并陝西藍(lán)田農村(cūn)商(shāng)業銀行有限責任公司和陝西周至農村(cūn)商(shāng)業銀行有限責任公司相關授權事項的議案；

（四）審議關于秦農農商(shāng)銀行數字化轉型及回遷項目群财務投入規模的議案；

（五）審議關于總行綜合營業科研中(zhōng)心資(zī)産置換變更事項的議案。

三、會議登記辦法

（一(yī)）登記時間：2023年12月21日（周四）至12月22日（周五），每天9:00—11:30及14:00—17:00。

（二）登記地點：本行董事會辦公室（西安市西二環26号新榮基大(dà)廈陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司408室）。

（三）登記方式：出席會議者在登記時間内至登記地點現場登記。若出席會議者無法親自辦理登記手續，可委托他人前來辦理。

（四）登記手續

1.自然人股東：自然人股東親自出席會議的，須提供：①身份證原件及複印件；②股權證原件及複印件。委托代理人出席會議的，須提供：①書(shū)面授權委托書(shū)原件（見附件2）；②股權證原件及複印件；③代理人身份證原件及複印件。

2.法人股東：法定代表人出席會議的，須提供：①法定代表人身份證複印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件（見附件3）；③股權證複印件（加蓋公章）。委托代理人出席會議的，須提供：①代理人身份證複印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件；③書(shū)面授權委托書(shū)原件（見附件2）；④股權證複印件（加蓋公章）。異地股東可以用信函方式登記（來函請在信封上注明“股東大(dà)會”字樣）。

四、其他事項

（一(yī)）拟參加股東大(dà)會的股東請填妥及簽署（蓋章）《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2023年第一(yī)次臨時股東大(dà)會回執》，于2023年12月15日前（含當日）以專人、郵寄、傳真或電(diàn)子郵件形式送達本行董事會辦公室。

（二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶身份證原件提前30分(fēn)鐘到達會議地點，辦理簽到手續。

（三）會議聯系方式

聯系人：孫女士、茹女士

電(diàn)話(huà)：（029）89548602、（029）89548620

傳真：（029）89548602

電(diàn)子郵箱：qnyhdb@126.com

通信地址：陝西省西安市西二環26号陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會辦公室

郵政編碼：710077

（四）本次會議會期預計半天，與會股東或其委托代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會