陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司召開(kāi)2022年度股東大(dà)會的公告

發布日期：2023-04-28      點擊量：2328

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司（以下(xià)簡稱“本行”或“秦農農商(shāng)銀行”）第二屆董事會第七次會議決定召開(kāi)本行2022年度股東大(dà)會（以下(xià)簡稱“股東大(dà)會”），現将有關事宜公告如下(xià)：一(yī)、召開(kāi)會議基本情況（一(yī)）會議召集人：本行第二屆董事會（二）會議時間：2023年5月18日（星期四）上午9:00（三）會議地點：中(zhōng)晶華邑酒店(diàn)二樓多功能廳（四）召開(kāi)方式：現場會議（五）出席對象1.本行全體(tǐ)股東均有權出席股東大(dà)會；股東因故不能出席的，可以書(shū)面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本行的股東。鑒于本行有九千多名股東，會議組織有一(yī)定困難，故請持股50萬股以下(xià)的股東自由組合至50萬股以上，出具授權委托書(shū)，委托一(yī)名股東出席會議。2.本行董事、監事及高級管理人員(yuán)。3.見證律師及本行董事會邀請的其他人員(yuán)。二、會議事項（一(yī)）審議關于《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度董事會報告》的議案；（二）審議關于《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度監事會報告》的議案；（三）審議關于選舉劉光明為秦農農商(shāng)銀行董事的議案；（四）審議關于選舉趙義為秦農農商(shāng)銀行董事的議案；（五）審議關于選舉李榮為秦農農商(shāng)銀行董事的議案；（六）審議關于修訂《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司獨立董事選任及工(gōng)作制度》的議案；（七）審議關于《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度财務決算報告》的議案；（八）審議關于《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2023年财務預算方案》的議案；（九）聽(tīng)取《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度“三農”金融服務工(gōng)作報告》；（十）聽(tīng)取《<陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司股東大(dà)會對董事會授權方案>2022年度執行情況報告》；（十一(yī)）聽(tīng)取《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度關聯交易情況報告》。三、會議登記辦法（一(yī)）登記時間：2023年5月16日（周二）至5月17日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。（二）登記地點：本行董事會辦公室（西安市西二環26号新榮基大(dà)廈陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司408室）。（三）登記方式：出席會議者在登記時間内至登記地點現場登記。若出席會議者無法親自辦理登記手續，可委托他人前來辦理。（四）登記手續1.自然人股東：自然人股東親自出席會議的，須提供：①身份證原件及複印件；②股權證原件及複印件。委托代理人出席會議的，須提供：①書(shū)面授權委托書(shū)原件（見附件2）；②股權證原件及複印件；③代理人身份證原件及複印件。2.法人股東：法定代表人出席會議的，須提供：①法定代表人身份證複印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件（見附件3）；③股權證複印件（加蓋公章）。委托代理人出席會議的，須提供：①代理人身份證複印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件；③書(shū)面授權委托書(shū)原件（見附件2）；④股權證複印件（加蓋公章）。異地股東可以用信函方式登記（來函請在信封上注明“股東大(dà)會”字樣）。四、其他事項（一(yī)）拟參加股東大(dà)會的股東請填妥及簽署（蓋章）《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度股東大(dà)會回執》（詳見本行官網投資(zī)者關系公司公告欄），于2023年5月8日前（含當日）以專人、郵寄、傳真或電(diàn)子郵件形式送達本行董事會辦公室。（二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶身份證原件提前30分(fēn)鐘到達會議地點，辦理簽到手續。（三）會議聯系方式聯系人：孫女士、茹女士電(diàn)話(huà)：（029）89548602、（029）89548620傳真：（029）89548602電(diàn)子郵箱：qnyhdb@126.com通信地址：陝西省西安市西二環26号陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會辦公室郵政編碼：710077（四）本次會議會期預計半天，與會股東或其委托代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會2023年4月28日附件1：陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度股東大(dà)會回執.doc附件2：陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度股東大(dà)會授權委托書(shū).doc附件3：法定代表人身份證明書(shū).doc